Aktionærer i selskabet indkaldes til ordinær generalforsamling,
der afholdes torsdag den 27. maj 2010 kl.
16.30, Smedeholm 15, DK-2730 Herlev.

Tilmelding forud er ikke påkrævet.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning og
ledelsesberetning til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning
af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne
som følge af den nye selskabslov, herunder bl.a.:
- at selskabets hjemsted ikke anføres i vedtægterne,
- at fristen for indkaldelse til ordinær generalforsamling
fastsættes til mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel,
- at ekstraordinær generalforsamling fremover kan
indkaldes, når 5 % af aktiekapitalen fremsætter anmodning herom,
- at forslag fra aktionærerne skal være indgivet til selskabet
senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

De sidste 8 dage inden generalforsamlingen er dagsordenen,
årsregnskabet med revisor-påtegning og
årsberetning samt bestyrelsens fuldstændige forslag
til vedtægtsændringer fremlagt til eftersyn på selskabets
kontor: Smedeholm 15, DK-2730 Herlev, tlf.:
39 64 24 00 – e-mail: haux@haux.com og kan tilstilles
enhver aktionær, der fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen